TATA KELOLA PERUSAHAAN

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tata kelola yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Penyelenggaraan RUPS merupakan kewajiban Perusahaan sebagai wadah pemegang saham untuk mengambil keputusan penting, dengan memerhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan di mana keputusan yang diambil dalam RUPS tersebut harus didasarkan pada kepentingan usaha Perusahaan. Dalam acara RUPS tersebut, juga dapat dimasukkan usulan yang diajukan oleh Dewan Komisaris dan atau Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dengan ketentuan bahwa usulusul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi sebelum tanggal panggilan RUPS Tahunan. Usulan Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham yang tidak sesuai dengan ketentuan AD/ART Perseroan hanya dapat dibahas dan diputuskan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa seluruh pemegang saham atau wakilnya yang sah hadir dan menyetujui tambahan acara tersebut dan keputusan RUPS atas usulan tersebut harus disetujui dengan suara bulat.

RUPS Pertamina terdiri atas:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang bersangkutan. Dalam rapat tersebut, Direksi menyampaikan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan termasuk proyeksi Laporan Keuangan serta hal-hal lain yang perlu persetujuan RUPS untuk kepentingan Perseroan yang belum dicantumkan dalam Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

2. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk menyetujui Laporan Tahunan diadakan paling lambat dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan. Dalam rapat tersebut, Direksi menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan, Usulan penggunaan laba bersih Perseroan, serta hal-hal lain yang perlu persetujuan RUPS untuk kepentingan Perseroan.

3. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan Perusahaan.

DASAR PENYELENGGARAAN RUPS:

Penyelenggaraan RUPS Pertamina didasari oleh peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

2. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

3. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

4. Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara

5. Keputusan Menteri BUMN No Kep.-117/MMBU/ 2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara

6. Anggaran Dasar PT Pertamina (Persero) sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Akta Perubahan No. 29 tahun 2018 tanggal 13 April 2018, yang dibuat oleh Notaris Aulia Taufani Sarjana Hukum dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-0008395.AH.01.02. Tahun 2018 tanggal 13 April 2018. Perubahan dilakukan pada Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mengenai Modal, Pasal 11 ayat (2) mengenai Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi. Perubahan ini tertuang dalam Surat Kementerian BUMN No. S-217/MBU/04/2018 tanggal 11 April 2018.

PENYELENGGARAAN RUPS TAHUN 2018

Sepanjang tahun 2018, Perseroan menyelenggarakan RUPS sebanyak 29 kali, yaitu RUPS Tahunan sebanyak 2 kali dan RUPS Luar Biasa sebanyak 27 kali. Rincian dari penyelenggaraan RUPS tersebut adalah sebagai berikut:

1. RUPS Tahunan Tahun 2018, Pertamina menyelenggarakan RUPS Tahunan sebanyak 2 kali, yaitu RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2018 dan RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2017.

a. RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2018 Dikarenakan RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2018 tidak terselenggara pada tahun 2017 karena adanya pergantian Deputi Teknis yang membidangi PT Pertamina (Persero) di akhir bulan Desember 2017, maka RUPS RKAP 2018 diadakan pada bulan Januari 2018. RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2018 PT Pertamina (Persero) telah diselenggarakan pada:

Agenda dari RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham telah menyetujui dan mengesahkan seluruh agenda RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2018. Hasil keputusan RUPS telah disahkan berdasarkan Akta No 8 tanggal 17 Januari 2018 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pertamina (Persero) Tahun 2018 yang dibuat oleh Notaris Marianne Vincentia Hamdani, SH.

b. RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 PT Pertamina (Persero) RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 PT Pertamina (Persero) telah diselenggarakan pada:

Adapun agenda dari RUPS tersebut adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham telah menyetujui dan mensahkan hasil keputusan RUPS yang dituangkan dalam Akta No. 03 tanggal 8 Mei 2018 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Pertamina (Persero) yang dibuat dihadapan Notaris Lenny Jennis Ishak, SH

c. RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2019 Pada tahun 2018, tidak terselenggara RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2019 dan akan diselenggarakan pada bulan Januari 2019.

2. RUPS Luar Biasa Pada tahun 2018, terdapat 27 kali RUPS Luar Biasa yang seluruhnya dilakukan secara sirkuler, dengan agenda sebagai berikut:

Di luar RUPS Luar Biasa di atas, Pemegang Saham Perseroan telah mengambil keputusan para pemegang saham sebagai pengganti RUPS Luar Biasa (Keputusan Sirkuler) sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali. Berdasarkan Pasal 91 UU no. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan Permeneg BUMN no. Per-01/ MBU/2011, keputusan yang diambil dengan cara tersebut sah dan mengikat seluruh pemegang saham, Perseroan dan pihak-pihak yang tercantum dalam keputusan tersebut.

REALISASI HASIL KEPUTUSAN RUPS

Pertamina telah merealisasikan seluruh hasil keputusan RUPS yang diselenggarakan pada tahun 2018, dengan demikian tidak ada keputusan RUPS yang belum direalisasikan per 31 Desember 2018.

RUPS TAHUN SEBELUMNYA

Pada tahun 2017, Perseroan menyelenggarakan RUPS sebanyak 14 kali, yaitu 1 kali RUPS Tahunan dan 13 kali RUPS Luar Biasa. Ada pun hasil keputusan RUPS tersebut adalah sebagai berikut:

RUPS TAHUNAN

Pada tahun 2017 Perseroan telah melaksanakan RUPS Tahunan Laporan Tahunan tahun buku 2016 pada hari Rabu, 16 Maret 2017 bertempat di Gedung Kementerian BUMN Lantai 7, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Hasil RUPS tersebut juga dan telah dituangkan dalam Akta Notaris No. 20 tentang Berita acara RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2016 PT Pertamina (Persero) yang disahkan oleh Notaris Lenny Jennis Ishak, SH tanggal 16 Maret 2017.

Adapun agenda RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:

Pada tahun 2017, tidak terselenggara RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2018, dikarenakan pergantian Deputi teknis yang membidangi PT Pertamina (Persero) di akhir bulan Desember 2017.

RUPS LUAR BIASA

Pada tahun 2017, Pertamina menyelenggarakan 13 kali RUPS Luar Biasa yang seluruhnya dilakukan secara sirkuler, dengan rincian sebagai berikut:

Di luar RUPS Luar Biasa di atas, Pemegang Saham Perseroan telah mengambil keputusan para pemegang saham sebagai pengganti RUPS Luar Biasa (Keputusan Sirkuler) sebanyak 21 (dua puluh satu) kali. Berdasarkan Pasal 91 UU no. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan Permeneg BUMN No. Per-01/MBU/2011, keputusan yang diambil dengan cara tersebut sah dan mengikat seluruh pemegang saham, Perseroan dan pihak-pihak yang tercantum dalam keputusan tersebut.

HASIL KEPUTUSAN RUPS

Pertamina telah melaksanakan seluruh hasil keputusan RUPS yang diselenggarakan pada tahun 2017, dengan demikian tidak ada keputusan RUPS yang belum direalisasikan per 31 Desember 2017.

 

142
PERTAMINA Laporan Tahunan 2018